Главу ооо «темеревъ» теперь подозревают в аферах, и при обыске он пытался уничтожить документы

РАНЕЕ РУКОВОДИТЕЛЬ ОМСКОЙ РИЕЛТОРСКОЙ КОМПАНИИ ОЛЕГ ТЕМЕРЕВ БЫЛ УЛИЧЁН В РАБОТЕ С ЗАЙМАМИ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ЦБ РОССИИ.  Следователь СУ СКР по Омской области возбудил уголовное дело в отношении

руководителя ООО «ТемеревЪ» (по данным ЕГРЮЛ – учредитель и директор Олег ТЕМЕРЕВ) по ч.3 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, совершённое в крупном размере.  По версии

следствия, в 2016–2018 годы руководитель риелторской компании подыскивал граждан, имеющих государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал. Затем формально заключал с ними

договоры займа денежных средств под приобретение и строительство жилья. После перечисления денег на расчётные счета женщин, последние их снимали с карт и отдавали главе ООО «ТемеревЪ».

Взамен фигурант предоставлял в Пенсионный Фонд документы о распоряжении средствами материнского капитала с просьбой направить сумму выплаты на гашение основного долга и процентов по договору

займа.  > «_После получения из Пенсионного > Фонда выплаты подозреваемый > примерно 10% от суммы оставлял себе, а > остальную часть передавал > держателям сертификатов. В

> результате мошеннических действий > подозреваемого был причинен ущерб > Пенсионному Фонду России на сумму > около 2,5 миллионов рублей. По месту > жительства подозреваемого 

и в офисах > проведены обыски, изъята > интересующая следствие > документация, которую подозреваемый > перед началом обыска пытался > уничтожить, а также электронные > 

носители информации_», – рассказали > 17 июня в следкоме. О мере пресечения фигуранту пока не сообщается.  Согласно последней практике по таким делам, вероятнее всего, будет подписка о

невыезде и надлежащем поведении, пояснил KVnews источник в правоохранительных органах. Как ранее сообщал KVnews, 3 апреля прошлого года мировой судья судебного участка №53 в Ленинском

судебном районе Омска оштрафовала на 20 тысяч рублей директора ООО «ТЕМЕРЕВЪ» Олега ТЕМЕРЕВА – по ст.14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению

потребительских займов). Было установлено: компания в 2018 году предоставляла займы, гашение которых происходило средствами материнского капитала.  > «_Вместе с тем коммерческая > 

организация не является кредитной > либо микрофинансовой организацией, в > соответствующих реестрах > Центрального Банка РФ не состоит, в > связи с чем не имеет законного права

> осуществлять данную деятельность_», > – тогда пояснили в прокуратуре. ФОТО © VECHORKA.RU Реклама. ООО «ОМСКРИЭЛТ.КОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ». ИНН 5504245601 erid:LjN8KafkP