Bank of new york обработал операции на $137 млн от пирамиды onecoin :: рбк. Крипто

Через Bank of New York проходили транзакции, связанные с криптовалютной пирамидой OneCoin, более чем на $137 млн. От ее деятельности пострадало свыше 3 млн человек, а ущерб оценивается от 4

до 15 млрд евро Один из старейших банков Америки Bank of New York Mellon в 2017 году уведомлял финансовую разведку США (FinCEN) о подозрительных операциях более чем на $137 млн, связанных с

одной из самых крупных криптовалютных пирамид OneCoin. Об этом говорится в материалах, опубликованных международным расследовательским проектом журналистов «Кассандра» на основе документов

банковских служб по оценке рисков. Согласно данным отчета, специалистам Bank of New York показались подозрительными 29 осуществленных в 2015-16 годах транзакций, сторонами которых выступали

13 банков и компании, связанные с OneCoin, в ходе которых было проведено $137,6 млн. В банке сочли, что речь идет о многоуровневой схеме, в которой источник средств скрывался путем

проведения транзакций через подставные фирмы. Сам отчет был направлен в феврале 2017 года. Пирамида OneCoin была организована в 2014 году Ружи Игнатовой, родом из Болгарии. За неполных 3

года криптовалютный проект привлек более 3 млн человек, которые, по данным ФБР, вложили в него около 4 млрд евро. По другим данным, сумма ущерба может достигать 15 млрд евро. Согласно

сообщению Министерства юстиции США, Игнатова и другие участники OneCoin обвиняются в создании многомиллиардной пирамиды с целью продажи мошеннической криптовалюты. Согласно опубликованным

журналистами документам, другие банки также сообщали о подозрительных операциях, например, HSBC, JPMorgan Chase, Commerzbank, Bank of New York Mellon, Standard Chartered и другие. На фоне

публикации этой информации котировки акций банков снизились на 3-5%, что негативно отразилось на фондовых индексах и рынке криптовалют. - Потери в $1,4 млрд за 5 месяцев. Почему люди

остаются без криптовалюты - Власти США попросили отложить приговор члену криптопирамиды на $15 млрд - Попавший под подозрение SEC Филиппин проект собрал $200 млн в Ethereum БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ О

КРИПТОВАЛЮТАХ ВЫ НАЙДЕТЕ В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ РБК-КРИПТО.