Detenido un grupo criminal itinerante tras 127 delitos de suplantación de identidad en entidades bancarias de toda españa | las provincias

E. P. Valencia Lunes, 2 de junio 2025, 11:12 Comenta Compartir Agentes de las jefaturas superiores de Policía Nacional de Cataluña y Aragón y Mossos d'Escuadra han detenido a cuatro

hombres como presuntos responsables de 127 delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. Los arrestados formaban parte de un importante grupo itinerante

especializado en la suplantación de identidad, cuyo modus operandi consistía en obtener en el mercado ilícito numerosos DNIs que sustraían previamente. A continuación, los delincuentes se

caracterizaban de manera similar a los titulares de dichos documentos nacionales de identidad, utilizando para ello pelucas, gafas y todos aquellos elementos que permitieran conseguir el

mayor parecido físico. Posteriormente, utilizando diversas técnicas de ingeniería social, obtenían datos fiscales y bancarios de los titulares de la documentación sustraída que les permitía

acceder a sus cuentas bancarias, siendo ellos mismos los que iban caracterizados a la propia entidad bancaria y solicitaban una retirada de efectivo con total impunidad. Este grupo criminal

operaba por todo el territorio nacional desplazándose para cometer los ilícitos por distintas provincias como Valencia, Alicante, Murcia, Lérida, Madrid, Barcelona, Granada, Segovia, Burgos,

Pamplona, Vizcaya, Vitoria, Cantabria, Burgos, Logroño, Barcelona, Girona y Tarragona, utilizando filiaciones falsas para dificultar la identificación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La investigación fue realizada por los Grupos de Policía Nacional (Grupo 31 de la BPPJ de Barcelona y Grupo de Delincuencia Itinerante de la BPPJ de Zaragoza) y la Unitat d'Investigacio

Metropolitana Nord de Mossos d'Escuadra. Una vez identificados los presuntos responsables, se estableció un dispositivo policial para la localización y detención de los mismos, quienes

fueron finalmente detenidos el pasado 8 de mayo en las localidades de Nijar (Almería) y Mollet del Vallés (Barcelona). En el momento de su detención les fueron intervenidos una treintena de

DNIs sustraídos y dinero en efectivo. Por el momento se les han imputado 127 hechos delictivos con los que habrían obtenido más de 65.000 euros, constatando la elevada multireincidencia de

esta organización. Los cuatro detenidos, todos ellos con antecedentes policiales, fueron puestos a disposición de los correspondientes Juzgados de Instrucción de guardia de Almería y Mollet

del Vallés. Comenta Reporta un error