Потерпевшие не явились в суд по уголовному делу цоя

_ПОЛИЦИЯ СООБЩИЛА О НАПРАВЛЕНИИ В СУД УГОЛОВНОГО ДЕЛА, КОТОРОЕ УЖЕ МЕСЯЦ КАК РАССМАТРИВАЕТСЯ В ПЕРВОМАЙСКОМ СУДЕ_ 18 марта УМВД России по Омской области сообщило о направлении в суд

уголовного дела в отношении 55-летнего учредителя коммерческой компании, совершившего мошенничество при продаже залогового имущества и незаконно получившего банковские кредиты на общую сумму

свыше 615 000 000 рублей. Речь идет о Василии ЦОЕ (на фото) и его компании "Юсон-Сибирь", процесс банкротства которых и ход расследования уголовного дела "Коммерческие

вести" отслеживают с 2009 года. Уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было

возбуждено в 2009 году по заявлению Югорской лизинговой компании, к которой в 2008 году обратилось ООО "Торент" (аффилированное с Василием ЦОЕМ), желая купить полиграфическое

оборудование у ООО "Юсон-Сибирь". Договор был подписан, ООО "Юсон-Сибирь" получило от Югорской лизинговой компании 8,5 млн рублей, но вскоре выяснилось, что Василий ЦОЙ

продал своей дочерней фирме имущество, которое уже было заложено в Сбербанке и Банке Витас. Вторая статья, по которой обвиняют Василия ЦОЯ — "Получение кредита путем предоставления

заведомо ложных сведений о финансовом состоянии с причинением крупного ущерба" (ч. 1 ст. 176 УК РФ). _"С заявлениями в полицию обратились представители семи коммерческих банков,

которые сообщили о том, что при проверке непогашенных кредитов 2006-2008 гг. выявлены факты предоставления подложных документов. В ходе расследования установлено, что владелец компании в

период с сентября 2006 по май 2008 г. для получения кредитов предоставил в банки фиктивные финансовые документы: бухгалтерские балансы, свидетельствующие о наличии прибыли в компании. На

основании предоставленных документов ему выданы 15 кредитов, которые он впоследствии не погасил, причинив ущерб омским банкам на сумму 607 000 000 рублей", – сообщила пресс-служба

облполиции._ Расследование уголовного дела продолжалось длительное время в связи с проведением большого объема необходимых документальных экспертиз. Убыточность подконтрольных фигуранту

организаций и несоответствие бухгалтерской отчетности документам, представленным в банки, подтвердили 25 экономических исследований. Также 18 почерковедческих экспертиз, проведенных по

изъятым документам из кредитных учреждений и лизинговой компании, однозначно определили его причастность к подписям под финансовыми отчетами компании и сделке по купле-продаже

оборудования.Кроме того, вину фигуранта доказывают показания более 200 свидетелей (сотрудников банков, работников подконтрольных фигуранту фирм), в том числе переехавших на жительство в

Москву и Санкт-Петербург, куда были организованы служебные командировки сотрудников УМВД России по Омской области. Объем уголовного дела составил 119 томов, объем вещественных доказательств

— 239 томов. Ряд потерпевших банков уже не существует: Транскредитбанк поглощен группой ВТБ, Витас Банк ликвидирован, Банк Сибирь переехал в Москву и сменил название на РН Банк, Русь банк

переименован в Росгосстрах Банк. Из других банков, кому остался должен Юсон-Сибирь, можно отметить Сбербанк, Промсвязьбанк, Ак БАРС и АТФ Банк. Все они фигурируют в числе конкурсных

кредиторов дела о банкротстве ООО "Юсон-Сибирь". Интересно, что полиция только вчера сообщила о передаче дела ЦОЯ в суд, тогда как разбирательство в Первомайском суде Омска идет

уже месяц. В частности, 17 февраля судебное заседание было отложено, так как на него не явился потерпевший. Сам Василий ЦОЙ сообщил "КВ", что все банки прекрасно знали положение

дел в "Юсон-Сибирь" и сами подсказывали, как правильно оформить документы, чтобы можно было получить кредиты и заложить уже заложенное в другом банке имущество. Как утверждает в

своем пресс-релизе УМВД по Омской области, _"с целью возмещения ущерба на здания фирм, цехов, деревообрабатывающее и полиграфическое оборудование, принадлежащее обвиняемому, наложен

арест на сумму около 700 000 000 рублей"_. В базе данных исполнительных производств не числится арестов имущества ООО "Юсон-Сибирь", да и его просто не может быть, потому что

при открытии конкурсного производства такого рода аресты снимаются. Большая часть имущества "Юсон-Сибирь" уже продана за цену, в разы меньшую чем вышеуказанная. ФОТО (С)

OMSKGAZETA.RU Реклама. ООО «ОМСКРИЭЛТ.КОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ». ИНН 5504245601 erid:LjN8KafkP