В омске будут судить очередную группу риелторов по обвинению в аферах с маткапиталом

РАНЕЕ РУКОВОДИТЕЛЬ РИЕЛТОРСКОЙ КОМПАНИИ ОЛЕГ ТЕМЕРЕВ БЫЛ УЛИЧЁН В РАБОТЕ С ЗАЙМАМИ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ЦБ РОССИИ.  Напомним, в июне прошлого года следователь СУ СКР по Омской области возбудил

уголовное дело в отношении руководителя ООО «ТемеревЪ» (по данным ЕГРЮЛ, учредитель и директор – Олег ТЕМЕРЕВ) по ч.3 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, совершённое в

крупном размере.  По предварительной версии следствия, в 2016–2018 годы руководитель риелторской компании подыскивал граждан, имеющих государственные сертификаты на материнский (семейный)

капитал. Затем формально заключал с ними договоры займа денежных средств под приобретение и строительство жилья. После перечисления денег на расчётные счета женщины снимали их с карт и

отдавали главе ООО «ТемеревЪ». Взамен фигурант предоставлял в Пенсионный фонд документы о распоряжении средствами материнского капитала с просьбой направить сумму выплаты на гашение

основного долга и процентов по договору займа.  Теперь пресс-служба следкома заявила о завершении расследования в отношении директора ООО «ТемеревЪ» Олега ТЕМЕРЕВА, а также Дарьи ЧУПИНОЙ,

Оксаны АНИКИНОЙ, Марины ВИНОГРАДОВОЙ, Норика АВЕТИСЯНА, Елены ГОЛОВКО и Виктора ДМИТРИЕВА. Фигурантам инкриминируют 54 эпизода мошенничества при получении выплат (ч.3 ст.159.2 УК РФ). По

делу (35 томов) были допрошены в качестве потерпевших 54 человек, более 100 свидетелей, проведены 24 очных ставок, 15 обысков и другие следственные действия. > «_С мая 2016 года по май 

2019 года > обвиняемые, действуя совместно, с > целью хищения денежных средств > Пенсионного фонда находили лиц, > имеющих государственные сертификаты > на материнский 

(семейный) капитал и, > вводя их в заблуждение, предлагали > заведомо незаконную схему > распоряжения средствами > материнского капитала, а именно > через заключение с ООО 

«ТемеревЪ» > фиктивных договоров целевого займа > для приобретения недвижимости; > впоследствии документы, содержащие > ложные сведения о расходовании > денежных средств, 

предоставлялись в > территориальные подразделения ГУ – > Отделения Пенсионного фонда РФ по > Омской области, на основании которых > перечислялись денежные средства в > счет 

погашения займов, которые > фактически не выдавались. После > получения наличными в банке > держатели сертификатов передавали > обвиняемым «комиссионные» в размере > около 50 

тысяч рублей. В результате > незаконных действий обвиняемых > причинён ущерб бюджету РФ в общей > сумме более 23,9 миллиона рублей. В > счёт возмещения причинённого ущерба > 

по инициативе следствия наложен > арест на имущество обвиняемых на > общую сумму свыше 34,5 миллиона рублей > – дорогостоящие автомобили, > квартиры, земельные участки. > 

Обвиняемые вину не признали. > Уголовное дело в ближайшее время > будет направлено в суд для > рассмотрения_». Как ранее сообщал KVnews, 3 апреля 2019 года мировой судья судебного

участка №53 в Ленинском судебном районе Омска оштрафовала на 20 тысяч рублей директора ООО «ТЕМЕРЕВЪ» Олега ТЕМЕРЕВА – по ст.14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной

деятельности по предоставлению потребительских займов). Было установлено: компания в 2018 году предоставляла займы, гашение которых происходило средствами материнского капитала.  > 

«_Вместе с тем коммерческая > организация не является кредитной > либо микрофинансовой организацией, в > соответствующих реестрах > Центрального Банка РФ не состоит, в > связи

 с чем не имеет законного права > осуществлять данную деятельность_», > – тогда пояснили в прокуратуре > Омской области. ФОТО © VECHORKA.RU Реклама. ООО

«ОМСКРИЭЛТ.КОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ». ИНН 5504245601 erid:LjN8KafkP