Братьев кролевец оправдали в отмывании денег, но арестовали за подпольную банковскую деятельность

ВЫНЕСЕН ВЕРДИКТ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ИЗ 250 ТОМОВ ПРОТИВ ОМСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ-РОДСТВЕННИКОВ, КОТОРОЕ РАССЛЕДОВАЛОСЬ 5 ЛЕТ.  Сегодня, 14 апреля, судья Кировского районного суда Семён ПАВЛЕНКО

вынес приговор по уголовному делу, основанному на материалах оперативников регионального УФСБ в отношении троих братьев КРОЛЕВЕЦ. Следственная группа омского СУ СКР инкриминировала

родственникам незаконную банковскую деятельность организованной группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере (статьи 172 и 174.1 УК РФ). Судья оправдал подсудимых по статье 174.1

УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления», по статье 172 УК РФ – признал виновными и отправил в

колонию общего режима. После оглашения приговора все трое осуждённых взяты конвоем под стражу, уточнили KVnews в суде. > «_Суд назначил Василию наказание в > виде 4 лет лишения свободы

 в ИК общего > режима, Ивану – 3 года 6 месяцев, > Алексею – 1 год. В качестве > дополнительного наказания назначен > штраф в размере 1 млн, 900 тыс. и 800 тыс. > рублей, 

соответственно_», – передаёт > пресс-служба прокуратуры Омской > области. Напомним, 25 июля 2016 года руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях

против государственной власти и в сфере экономики) Михаил ЗАЙЦЕВ сообщил, что обвинение по статье «Незаконная банковская деятельность» в составе организованной группы предъявлены всем трём

братьям КРОЛЕВЕЦ: финансовому директору холдинговой компании «Юрикон» и гендиректору перерегистрированной в Москву компании «Технология» Ивану, абсолютно непубличному Алексею и самому

Василию. Изначально речь шла об отмывании и обналичивании не одного миллиарда рублей через десятки фирм.  7 ноября 2019 года дело поступило в суд. Материалы составили 250 томов, в том числе

заключения более 40 бухгалтерских экспертиз. Обвиняемые свою вину во время следствия не признали.  Старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса БОЛДИНОВА тогда пояснила

KVnews суть обвинения:  > «_Василий КРОЛЕВЕЦ, получивший > высшее юридическое образование, > создал организованную преступную > группу, в которую вовлёк своих > братьев – 

Ивана, также имевшего > высшее юридическое образование, и > Алексея, имевшего высшее > экономическое образование. С ноября > 2010 года по апрель 2015 года братья > 

осуществляли незаконную банковскую > деятельность, проводя в интересах > граждан через расчётные счета > номинальных фирм безналичные > денежные операции и операции по > 

обналичиванию денежных средств. За > свои услуги обвиняемые получали > вознаграждение в виде 1% от суммы в > случае безналичных расчётов, и от 4% > до 10% от суммы обналиченных 

денежных > средств. За время осуществления > преступной деятельности братья > получили доход не менее 63 миллионов > рублей, а оборот денежных средств > составил миллиарды 

рублей_».  Отмечалось, что деньги родственники потратили на приобретение недвижимости и автомобилей, а также дорогих мотоцикла и маломерного прогулочного судна.  7 января 2020 года в суде

старший помощник прокурора Кировского округа Ольга ГИЗЕ в течение всего заседания зачитывала обвинительное заключение братьям Василию, Ивану и Алексею КРОЛЕВЦАМ (на фото). Подробный репортаж

был опубликован в газете «Коммерческие вести» от 4 декабря 2019 года, а затем существенно дополнен на сайте KVnews. Из приговора суда: > «_КРОЛЕВЕЦ А.М., КРОЛЕВЕЦ В.М. и > КРОЛЕВЕЦ 

И.М. признаны виновными в > том, что действуя организованной > группой, незаконно (без лицензии) > осуществили банковскую > деятельность, путём получения от > ряда юридических

 лиц безналичных > переводов и выдачи взамен > наличности. В период времени с 28.09.2012 > по 09.04.2015 подсудимые получили на > подконтрольные им счета компаний > «Викона», 

«Интерлайн», «Линком», > «Продвест», «Реал», > «Стройпроектмонтаж», «Торсион», > «Старком» безналичные денежные > средства в размере 643 455 458,97 рублей, > выдали взамен 

наличные деньги, > незаконно взяв на себя функцию банка > (кредитной организации), а оставив > себе вознаграждение в размере 3,5% от > указанной суммы, получили от данной > 

деятельности доход в особо крупном > размере в сумме 22 520 941,06 рублей. > Подсудимые признаны виновными в > совершении преступления, > предусмотренного пунктами «а, б» ч.2

> ст.172 УК РФ. Подсудимые оправданы по > ст.174.1 УК РФ (легализация) в связи с > отсутствием в деянии состава > преступления_». ФОТО © МАКСИМ КАРМАЕВ, «КОММЕРЧЕСКИЕ ВЕСТИ»

Реклама. ООО «ОМСКРИЭЛТ.КОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ». ИНН 5504245601 erid:LjN8KafkP