Осуждённый за незаконные валютные операции гераськин вновь стал фигурантом уголовного дела

ОМСКОЙ ТАМОЖНЕЙ ВЫЯВЛЕН НОВЫЙ ФАКТ НЕЗАКОННОГО ВЫВОДА ВАЛЮТЫ В КИТАЙ – ТЕПЕРЬ ЗА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ ТАК И НЕ ПРИВЕЗЛИ В РОССИЮ.  Омской таможней возбуждено уголовное дело в отношении

двух россиян и неустановленного лица за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с предоставлением недостоверных документов (п.«б»

ч.3 ст.193.1 УК РФ), сообщает 4 марта Сибирское таможенное управление.  В феврале текущего года таможенники установили: омская фирма, зарегистрированная на имя подставного лица, заключила

внешнеэкономический контракт на поставку строительных материалов в Китай стоимостью 13 тысяч долларов США (по курсу ЦБ – около 1 млн рублей). Деньги фирма на счёт иностранной компании

перевела, однако товар в Россию так и не поступил. > «_Ранее, в 2020 году, было установлено, > что фигурант вышеуказанного > уголовного дела, действуя в группе с > сообщниками, 

осуществил незаконный > вывод на счета иностранных компаний > более 19,5 млн рублей. По данным фактам > Омской таможней во взаимодействии с > УФСБ России по Омской области было

> возбуждено 10 уголовных дел по п.«б» > ч.2 ст.193.1 УК РФ – совершение валютных > операций по переводу денежных > средств в иностранной валюте группой > лиц по 

предварительному сговору_», – > уточнила пресс-секретарь Омской > таможни Елена ПЕТРОВА. По данным картотеки судебных дел, в прошлом году в Омской области было только одно подобное

масштабное дело. Как ранее сообщал KVnews,  7 августа 2020 года судья Первомайского районного суда Денис ПЕРШУКЕВИЧ признал виновным 38-летнего Сергея ГЕРАСЬКИНА в совершение восьми валютных

операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (пункты «а»,«б»,«в» ч.2 ст.193.1 УК РФ) и незаконном образовании юрлиц (п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ).

Подсудимому было назначено 3 года лишения свободы в колонии-поселении со штрафом 2 млн рублей. Приговор вступил в законную силу 28 декабря 2020 года. В суде было установлено: в сентябре 2017

года предприниматель создал несколько юридических лиц, зарегистрированных по подложным документам на зиц-председателей.  > «_Под видом предоплаты за поставку > товаров из иностранного

 государства > злоумышленник переводил денежные > средства иностранным поставщикам в > рамках исполнения фиктивных > контрактов_», – тогда пояснили суть > обвинения в 

Западно-Сибирской > транспортной прокуратуре. ФОТО © BANKI.RU Реклама. ООО «ОМСКРИЭЛТ.КОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ». ИНН 5504245601 erid:LjN8KafkP