В омске начинается процесс над сотрудниками налоговой инспекции, похитившими 4 600 млн. Рублей

Уголовное дело одной из сотрудниц УФНС – ведущего специалиста окружной инспекции – было направленно в суд еще 11 сентября 2012 года, а 28 сентября отделом по расследованию преступлений в

предпринимательской и бюджетной сфере СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области в Кировский суд направлено уголовное дело обвинению остальных участников преступной группы. В ходе

предварительного следствия установлено, что совместно с ведущим специалистом (47 лет) еще три сотрудницы налоговой инспекции (в возрасте 29-35 лет) и двое неработающих омичей (женщина 43 лет

и мужчина 24 лет) незаконно оформили на физических лиц возврат налога на доходы, для чего изготовили фиктивные документы. — Для возврата налогов использовались поддельные справки,

подтверждавшие налоговые вычеты на лечение, обучение детей, приобретение в собственность квартир, — сообщает пресс-служба регионального УМВД. — В общей сложности с марта 2005 года по декабрь

2010 года из бюджета государства было похищено около 4 650 000 рублей. Как выяснилось, поиском клиентов, личные данные которых можно было использовать в махинациях, занимались неработающие

участники группы. Они под разными предлогами, например, что необходимо получить перевод от родственников из другого региона, а своих документов (паспорта гражданина РФ и сберегательной

книжки) в данный момент у них при себе не имеется, получали необходимые данные от омичей. В ходе расследования, продолжавшегося более 1,5 лет, была собрана большая доказательная база:

проведено 247 экспертиз (судебно-экономических, почерковедческих, компьютерно-технических), допрошено свыше 400 человек — свидетелей, экспертов и специалистов. В результате доказано 111

эпизодов преступной деятельности группы, из них 98 – в составе ОПГ. Объем уголовного дела составил 188 томов. В результате участников преступной группы обвиняют в «Мошенничестве, совершенном

с использованием служебного положения организованной группой в крупном размере». Им грозит до 10 лет лишения свободы.