Cazadores y objetivos en la trama de la supuesta 'fontanería' de ferraz | ideal

Sábado, 31 de mayo 2025, 14:10 | Actualizado 16:25h. Comenta Compartir Hasta hace solo unos días, la gran mayoría de esta docena de personajes eran auténticos desconocidos para el gran

público. Desde el pasado lunes, sin embargo sus rostros y sus andanzas marcan la agenda política del país por su supuesta relación, directa o indirecta, con la presunta trama de la

'fontanería' de Ferraz para tratar de desprestigiar al Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO), el que está al frente de las

investigaciones más delicadas que afectan al entorno personal, partidario e institucional del presidente Pedro Sánchez. Son militantes del PSOE, empresarios, abogados, fiscales y mandos de

la Guardia Civil… nombres y caras que hasta ahora solo se conocían en algunos círculos políticos, judiciales y policiales, pero que, ahora, han pasado a ser indispensables para no perderse

en las noticias del día. Lo que sigue es una guía para identificar a quienes han actuado como supuestos cazadores de esta trama, a las posibles piezas que aspiraban a atrapar y a otros

personajes de la señalada como una montería de corrupción. * LEIRE DÍEZ CASTRO Niega ser una 'fontanera' de Ferraz y afirma que su presencia en la videoconferencia del pasado

febrero con el empresario Alejandro Hamlyn -en la que le ofreció un pacto con la Fiscalía a cambio de información contra investigadores incómodos para el PSOE- se debía a su interés por

escribir un libro sobre las tramas de hidrocarburos. Díez Castro, a la que se ha fotografiado recientemente y en diversas ocasiones entrando al cuartel general socialista en la madrileña

calle Ferraz y con destacados miembros del partido, fue teniente de alcalde en el municipio cántabro de Vega de Pas entre 2011 y 2015. Tras la llegada a Moncloa de Pedro Sánchez, saltó a la

alta responsabilidad en cargos públicos, primero como jefa de Comunicación de Enusa, entre 2028 y 2021, y luego como directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos, entre

2022 y 2024. * ALEJANDRO HAMLYN LÓPEZ TAPIA Detenido en 2019 en la 'operación Drake' contra el fraude en los hidrocarburos, que dirigía el ahora teniente coronel de la UCO Antonio

Balas, su 'bestia negra'. Residente desde marzo en Dubái, después de que la Audiencia Nacional le permitiera salir al extranjero, esta semana no se presentó al juicio en este

tribunal en el que la Fiscalía le reclama más de 60 años de cárcel tras acusarle de fraude fiscal, organización criminal (en su modalidad agravada de dirección, promoción y coordinación) y

blanqueo de capitales por ser el supuesto cerebro de un entramado para hurtar a la Hacienda pública 154 millones de euros. Su abogado alega que Emiratos no le ha dado permiso para salir del

país por tener pendiente el pago de una deuda de 3.000 euros. Presidente de Hafesa, y nieto del conocido naviero de Neguri (Vizcaya) José María López Tapia, siguió los pasos de su abuelo y

se introdujo en el negocio del transporte marítimo de petróleo. * JAVIER PÉREZ DOLSET Este empresario, fundador de la compañía de videojuegos Zed Worldwide, es señalado por el conseguidor de

la 'trama Koldo-Ábalos', Víctor de Aldama, como otro destacado miembro de la 'fontanería' del PSOE. Detenido en 2017 por presunto desvío de subvenciones tras la quiebra

de la sociedad, se encuentra en libertad bajo fianza a la espera de juicio. En la videoconferencia con Hamlyn, le ofreció un «acuerdo» con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía a cambio

de información comprometedora sobre personas incómodas para los socialistas. En uno de los últimos audios adelantados por El Confidencial, este empresario señaló directamente al presidente

del Gobierno, Pedro Sánchez, y al secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, como conocedores de estas maniobras. * JACOBO TEIJELO En diversas declaraciones públicas, De

Aldama también sitúa a este abogado en la 'fontanería' de Ferraz. La videoconferencia con Alejandro Hamlyn se grabó en su despacho, pero el letrado niega cualquier relación con el

PSOE. Durante ese encuentro, Leire Díez propuso a Hamlyn dejar a su abogado, José Antonio Choclán, también defensor de De Aldama, para encomendar su defensa a Teijelo. Este abogado –que ha

sido defensor del narco Sito Miñanco o de la mujer que fue utilizada para grabar una cinta de contenido sexual con el periodista Pedro J. Ramírez- ha denunciado la gravedad de que se

difundan conversaciones privadas registradas en un bufete jurídico. * ANTONIO BALAS Es la pieza principal que pretenderían cobrarse los supuestos 'fontaneros'. Es el teniente

coronel de la Guardia Civil que dirige el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción, la sección más compleja y amplia de la Unidad Central Operativa. Su equipo está al frente

de las investigaciones más delicadas para el PSOE (los casos que conciernen a Begoña Gómez, David Sánchez, el exministro José Luis Ábalos, el fiscal general del Estado o la red de fraude con

los hidrocarburos). Antes de convertirse en 2020 en jefe del departamento económico de la UCO, Balas fue el mando que dirigió la operación en la que cayó Hamlyn. El empresario vizcaíno,

asegura en los audios, se ha dedicado a recopilar desde entonces y con precisión de «cirujano» supuestas pruebas contra él. Desde que en plena pandemia accedió a la jefatura de esa sección

de la unidad de élite, Balas se ha convertido en el azote de la corrupción en España. Pero antes también fue una figura clave en casos contra el PP ('Púnica', 'Lezo' o

'Erial') y otros que salpicaban al PSOE, como los ERE de Andalucía. * JOSÉ GRINDA Leire Díez habría ofrecido a varios medios de comunicación un vídeo de carácter sexual de José

Grinda, el fiscal anticorrupción muy cuestionado por el entorno del PSOE, pero sobre todo por Junts, ya que llevó la denominada causa del 3% por comisiones en la obra pública. También

instruyó el 'caso Zed' en el que está encausado Pérez Dolset, participante en la videoconferencia con Hamlyn. El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid abrió el 9 de mayo unas

diligencias de investigación por revelación de secretos por ese vídeo sobre Grinda. * JUAN VICENTE BONILLA Juan Vicente Bonilla, capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia

Civil, fue la primera persona que siguió la pista de las actividades sospechosas de Koldo García tras la revelación que le hizo un confidente. El 31 de octubre de 2023, ya en excedencia, fue

nombrado gerente de la Dirección de Seguridad Corporativa de la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso con 84.000 euros anuales de sueldo. En la videoconferencia con Hamlyn,

Pérez Dolset aseguró: «Aquí hay varios objetos que interesan. No solo Balas. Balas, Bonilla, Grinda», precisó el empresario, enumerando las «tres o cuatro personas, máximo» a las que

pretendían atacar con «una actuación de cirujano y con muy pocos cortes, para ser capaces de desmontar todo el entramado». Los socialistas están tratando de desviar el foco hacia Bonilla por

su vinculación con la Administración madrileña. * VÍCTOR DE ALDAMA El presunto cabecilla de la trama corrupta que salpica al PSOE y por la que ha acabado imputado ante el Supremo José Luis

Ábalos, ex mano derecha de Sánchez, ya había revelado con nombres y apellidos antes de la aparición de los audios quiénes integraban la supuesta trama de 'fontanería' de Ferraz. Su

sombra planea sobre todo el universo de las filtraciones. «Nosotros ya sabíamos de las prácticas de esta gente», refirió el conseguidor de la red que envuelve a Ábalos y Koldo García, en

referencia a la reunión de Díez. Y afirmó que habían «tirado un cebo» para hacer picar a la militante del PSOE. También avisó de que van a hacerse públicos más audios «diciendo barbaridades,

involucrando al presidente de este país y a la actual directora de la Guardia Civil». * JOSÉ ANTONIO CHOCLÁN Es el abogado de Víctor de Aldama y también, por el momento, de Alejandro

Hamlyn, aunque el empresario vasco, en la videoconferencia desde Dubái, expresó sus dudas sobre si seguir con él. Díez aseguró en esa conversación que este letrado podría filtrar datos

sensibles. «Cualquier información que le des a Choclán llegará al otro lado en 30 segundos», llegó a afirmar. Choclán, experto en pactos con la Fiscalía, fue el artífice del gran acuerdo con

Anticorrupción para conseguir que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dejara en libertad en noviembre a De Aldama, acusado de un fraude de decenas de millones de euros en una

trama de hidrocarburos. Pacto a pesar de no haber regresado ni un solo euro a las arcas públicas y no haber aportado todavía pruebas incontestables en la trama 'Koldo-Ábalos'. *

SANTOS CERDÁN El secretario de Organización del PSOE, señalado por Víctor de Aldama como recepcionista de comisiones por adjudicación de obras, ha sido situado por el conseguidor en la

cúspide de esta supuesta operación de 'fontanería' corrupta de Ferraz. De Aldama aseguró esta semana que Leire Díez es una militante de la «máxima confianza de Santos Cerdán y la

utilizan para todo tipo de extorsiones». El empresario Pérez Dolset aseveró en el vídeo citado más arriba que Cerdán, como el propio Sánchez, estaba al tanto de toda la esta presunta

operación contra la UCO. El número tres del PSOE, sin embargo, sostiene que Díez «es una militante que no tiene nada que ver con Ferraz ni con la organización». * RUBÉN VILLALBA Leire Díez

se reunió al menos en dos ocasiones en marzo con el comandante de los servicios antiterroristas de la Guardia Civil, Rubén Villalba, imputado en la Audiencia Nacional por el 'caso

Koldo', acusado de trabajar para Víctor de Aldama y de haber cobrado de éste por, entre otros motivos, consultar bases de datos o informarle de investigaciones de la UCO. Díez, según

informó El Mundo, ofreció a Villalba, que en la actualidad está suspendido, rehabilitarle en la Guardia Civil a cambio de información sensible de los «elementos subversivos» del cuerpo. Las

actas que Villalba levantó sobre esos encuentros han acabado en la prensa. * ARTURO ESPEJO Arturo Espejo, exjefe del Mando de Apoyo, fue un teniente coronel de la Guardia Civil con una

amplia trayectoria en el cuerpo, particularmente en la lucha antiterrorista. Hamlyn aseguró en la videoconferencia que Espejo trabaja para él en la actualidad. «Estaba en antiterrorismo y

ciberseguridad (…). Es el jefe de seguridad ahora mismo de mi compañía. Ya no está en activo, está jubilado y ahora trabaja para mí. Está ayudando muchísimo», presumió el empresario vasco.

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