Fatf включила болгарию в «серый» список по отмыванию денег

Республика попала в список стран, подлежащих «усиленному мониторингу» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Почему принято такое решение и каковы последствия для

Болгарии? Болгарию заподозрили в отмывании денег. Страна включена в «серый» список государств, находящихся на усиленном мониторинге. Такое решение приняла FATF — Группа разработки

финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force). Из «серого» списка исключены Албания, Каймановы острова, Иордания и Панама — к ним вопросов больше нет. Черный

список, в который входят Иран, Мьянма и Северная Корея, остался без изменений. О том, почему Болгария оказалась под подозрением FATF, говорит профессор Высшей школы экономики, руководитель

отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина: Екатерина Энтина профессор ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований

Института Европы РАН На заседании FATF, прошедшем на этой неделе в Париже, вопрос о включении России в черный или «серый» список не обсуждался. Была продлена приостановка членства России в

организации, введенная с февраля этого года. Еще тогда Росфинмониторинг заявлял, что это решение не приведет к каким-либо ограничениям для российских финансовых институтов. Но последствия

приостановки членства России в FAFT все-таки были. О них говорит аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский: Дмитрий Голубовский аналитик компании «Золотой монетный дом» В

начале сентября агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что Россия просит Китай и Саудовскую Аравию помочь восстановиться в FATF. Минувшим летом все то же

агентство писало, что Россия предупредила как минимум 12 стран о негативных последствиях решения FATF для сотрудничества в сфере инвестиций, обороны и энергетики.